Uma operação global coordenada pela Interpol revelou uma carteira digital que movimentou mais de US$ 122,5 milhões em apenas dez meses. Os fundos estão sob suspeita de ligação direta com um esquema internacional de lavagem de dinheiro focado no ‘golpe do romance’.
A ação fez parte da Operação First Light 2026, que combate fraudes financeiras e engenharia social. Na Tailândia, a polícia prendeu dois suspeitos de operar uma rede que convertia os valores obtidos com o ‘golpe do romance’ em criptoativos, utilizando trocas entre redes diferentes (cross-chain) para ocultar as transações.
Ao todo, a mobilização envolveu forças policiais de 97 nações e territórios, resultando na prisão de 5.811 indivíduos. O balanço final aponta para a apreensão de US$ 293 milhões em bens ilícitos que eram movimentados por redes de fraude e lavagem de dinheiro.
O impacto financeiro do ‘golpe do romance’ com criptoativos
O diretor do Centro de Crimes Financeiros e Anticorrupção da Interpol, Tomonobu Kaya, destacou a gravidade da situação. Segundo a autoridade, os esquemas de engenharia social “continuam a representar uma ameaça significativa para a nossa sociedade”, reforçando que nenhum país consegue combater o problema de forma isolada.
Para conter o fluxo financeiro, as autoridades bloquearam 31.014 contas bancárias e analisaram mais de 152 mil casos criminais. O mecanismo de congelamento rápido de pagamentos da Interpol foi essencial para reter os ativos digitais e moedas fiduciárias antes que fossem dissipados. Além disso, em Palau, 22 pessoas foram deportadas por operar centros de fraude baseados em hotéis.
Os dados recentes mostram que o uso de ativos digitais nessas fraudes tem gerado preocupação constante globalmente. Relatórios do FBI indicam que, em 2025, cidadãos norte-americanos registraram mais de 181 mil queixas relacionadas a fraudes financeiras digitais, acumulando perdas que superaram os US$ 11 bilhões.
Geralmente, o ‘golpe do romance’ — também conhecido internacionalmente como pig-butchering — baseia-se na criação de laços de confiança falsos por meio de redes sociais ou aplicativos de relacionamento. Após conquistar a vítima, os criminosos a direcionam para plataformas fraudulentas de investimento de onde o capital não pode ser retirado.
