A plataforma de análise on-chain Arkham acaba de colocar o Banco Central do Irã sob os holofotes. A empresa publicou um mapa detalhado das carteiras de criptomoedas atribuídas à instituição, expondo endereços na rede Tron que já estavam na mira de sanções dos Estados Unidos.
Essa movimentação acontece logo após o congelamento de aproximadamente US$ 344 milhões em USDT. A medida foi uma ação conjunta entre autoridades americanas e a Tether, visando cortar o fluxo financeiro que, segundo o Tesouro dos EUA, financia o terrorismo e receitas de petróleo ilícitas.
O mapa da Arkham foca em dois endereços específicos que foram adicionados à lista de sanções do OFAC em abril. Essas carteiras estariam ligadas à Força Qods da Guarda Revolucionária Islâmica e ao Hezbollah, tornando o rastreio público para qualquer investigador.
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O cerco da Tether e da rede Tron
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o objetivo é “degradar sistematicamente a capacidade de Teerã de gerar, movimentar e repatriar fundos”. Embora a Tether não tenha citado o Irã nominalmente, confirmou que o bloqueio ocorreu devido a “atividades ligadas a condutas ilícitas”.
A análise da Arkham revela um esquema complexo. Segundo dados da Chainalysis, o Irã utiliza um “duto” de stablecoins onde receitas de petróleo passam por corretores, pontes cross-chain e protocolos DeFi antes de retornarem para contas oficiais do governo.
O volume de transações cripto no Irã é massivo, estimado em US$ 11,4 bilhões em 2024. Com o cerco apertando, o país chegou a considerar a cobrança de pedágios em criptomoedas para navios que transitam pelo Estreito de Ormuz, tentando escapar do sistema bancário tradicional.
Representantes da rede Tron destacaram que, embora a rede não possa bloquear transações individuais de forma autônoma, a unidade T3 Financial Crime Unit — uma parceria entre Tron, Tether e TRM Labs — trabalha ativamente com a polícia para congelar centenas de milhões de dólares de entidades sancionadas.
Com as ferramentas da Arkham agora disponíveis publicamente, a rede de evasão de sanções do Irã ficou muito mais visível, facilitando o monitoramento em tempo real de como essas stablecoins tentam cruzar as fronteiras digitais.
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