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Golpes com criptomoedas

Tag: Golpes com criptomoedas

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PF deflagra Operação Exchange contra lavagem de dinheiro com criptomoedas ligada ao PCC

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Exchange. A ação visa desarticular uma organização criminosa suspeita de realizar lavagem de dinheiro com criptomoedas e ativos tradicionais, movimentando valores superiores a R$ 10 bilhões originados do tráfico internacional de drogas. A Justiça Federal determinou o bloqueio e o sequestro de bens, valores e moedas…

Crimes com criptomoedas sofrem forte retaliação estatal em Xangai e Seul

As autoridades da Ásia intensificaram a fiscalização contra crimes com criptomoedas, resultando em prisões e processos criminais de grande escala na Coreia do Sul e na China. Os casos envolvem desde manipulação de preços por grandes investidores até evasão de divisas multimilionária. Na Coreia do Sul, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) encaminhou dois suspeitos…

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