Uma movimentação suspeita de 120 milhões de dólares em stablecoins provocou forte oscilação no mercado cripto. O preço do Monero disparou 33%, atingindo a máxima de 438 dólares, após uma sequência de transações estruturadas para ocultar a origem dos fundos.
O especialista em análise onchain ZachXBT revelou que um único endereço na rede Tron recebeu 120,2 milhões de USDT na última quinta-feira. Imediatamente após o recebimento, a entidade responsável iniciou a fragmentação do capital em múltiplos canais.
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Rastreamento on-chain e o impacto no preço do Monero
Uma parcela significativa desses recursos foi direcionada para a compra de XMR, um ativo focado em privacidade. Como a moeda possui liquidez reduzida, o grande fluxo de ordens elevou o preço do Monero de forma abrupta de 330 para 438 dólares.
O token passou a ser cotado a 382 dólares na manhã de sexta-feira, mantendo uma alta diária de 8%. Analistas apontam que o preço do Monero costuma reagir agressivamente a grandes volumes isolados devido à sua baixa atividade de negociação rotineira.
A investigação rastreou o envio de 12 milhões de dólares para a exchange KuCoin e 8 milhões de dólares para serviços de swap instantâneo sem verificação de identidade. Outros 8 milhões de dólares migraram para as redes Bitcoin e Ethereum via Near Intents.
A Tether interveio diretamente no caso e congelou um endereço que retinha 72 milhões de USDT vinculados ao fluxo investigado. Embora a origem do dinheiro permaneça desconhecida, a complexidade da rota indica uma clara tentativa de lavagem de dinheiro.
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