A maior corretora de criptomoedas do mundo implementou alterações em suas diretrizes de conformidade em abril de 2025. Segundo uma reportagem do The New York Times, a mudança tornou mais lento o processo para que autoridades internacionais acessem dados de usuários da Binance durante investigações financeiras.
A nova abordagem exige que a polícia de vários países utilize Tratados de Assistência Jurídica Mútua (MLATs) para solicitar informações de contas sob investigação. Esse processo diplomático formal substitui a cooperação direta e rápida que a exchange oferecia anteriormente para congelar fundos suspeitos.
A maior parte dos pedidos agora passa obrigatoriamente pelo governo dos Emirados Árabes Unidos, onde a empresa possui operações reguladas. Essa exigência aumentou consideravelmente os prazos, gerando frustração entre oficiais europeus durante uma recente conferência de segurança na Holanda.
Impacto nas investigações e acesso a dados de usuários da Binance
O aumento no tempo de espera afeta de forma direta a eficiência das operações policiais voltadas para o combate à lavagem de dinheiro e fraudes cripto. “A rapidez com que você obtém seus registros determina o resultado do seu caso”, explicou Alona Katz, promotora assistente no Brooklyn, ao NYT.
Apesar da nova burocracia, a corretora manteve canais diretos para situações de extrema urgência. Pedidos de informações que envolvem terrorismo, material de abuso sexual infantil ou ameaças iminentes à vida continuam sendo atendidos sem a exigência dos tratados internacionais.
Em nota enviada ao portal CoinDesk, a empresa negou qualquer redução no suporte às investigações. “A Binance não diminuiu sua cooperação com as autoridades policiais globais”, afirmou um porta-voz da companhia por e-mail, destacando que as medidas fortalecem os controles internos.
O representante ressaltou que a colaboração da empresa com governos cresce ano a ano, apesar da complexidade das regulações. Segundo ele, o novo formato busca um equilíbrio técnico entre o auxílio às autoridades e a proteção legal dos dados de usuários da Binance.
