A corretora HTX tem alternado suas carteiras de criptomoedas em quatro redes blockchain diferentes para desviar do monitoramento de sanções desde maio, quando autoridades do Reino Unido sancionaram a plataforma. A informação foi revelada em um estudo publicado pela empresa de inteligência TRM Labs.
De acordo com o relatório, a empresa movimenta seus endereços de carteiras quentes e de financiamento em ciclos regulares nas redes TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana.
O Reino Unido sancionou a Huobi Global S.A., que passou por um rebranding e agora se chama HTX, em maio de 2026. A medida foi motivada pelo suposto papel da plataforma em facilitar a evasão de sanções russas. Mesmo sob restrições, a empresa continua operando normalmente no mercado internacional.
Como a HTX respondeu às acusações
Essa rotação frequente transforma a presença da HTX na blockchain em “um alvo em constante movimento”, dificultando a ação dos rastreadores convencionais. “A HTX está mudando suas carteiras a cada poucas horas para se manter um passo à frente do monitoramento baseado em listas estáticas”, afirmou Ari Redbord, chefe global de políticas da TRM Labs.
Para contornar essa tática, a TRM Labs defende o uso de detecção baseada em comportamento. Esse formato identifica e conecta novos endereços à entidade sancionada com base no histórico de transações, “atualizando quase na mesma velocidade em que a HTX rotaciona”.
Em resposta ao portal The Block, um porta-voz da corretora declarou que as movimentações citadas “refletem operações de rotina e de segurança da plataforma, comuns em toda a indústria”. A empresa completou: “Rejeitamos categoricamente qualquer caracterização que implique o contrário e não temos mais comentários.”
Anteriormente, em maio, a plataforma já havia afirmado que o cumprimento regulatório segue como “prioridade máxima”, acrescentando: “Monitoramos proativamente e aderimos rigorosamente aos quadros regulatórios em todas as jurisdições onde operamos globalmente, incluindo o Reino Unido.”
O caso amplia a pressão regulatória sobre a empresa em solo britânico. Em fevereiro, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) iniciou processos judiciais contra a HTX por suposta publicação ilegal de promoções financeiras.
