Tether é apontada como “lifeline” do regime iraniano em relatório do Senado dos EUA
A Tether, emissora da stablecoin USDT, foi apontada por democratas do Senado dos Estados Unidos como uma peça importante da rede financeira paralela usada pelo Irã para contornar sanções internacionais. A acusação consta em um novo relatório divulgado nesta segunda-feira.
O documento foi elaborado por democratas do Permanent Subcommittee on Intelligence, ligado ao Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee. Segundo o relatório, a rede de bancos paralelos baseada em criptomoedas movimenta volumes relevantes e envolve diferentes interesses ligados ao Irã.
No centro da análise está o USDT. O relatório afirma que a stablecoin da Tether se tornou uma “significant financial lifeline within Iran’s shadow banking network” e acusa a empresa de ter falhado repetidamente em bloquear carteiras conectadas ao país.
A análise também afirma que, antes de 2024, a Tether não congelava de forma ampla e consistente carteiras designadas por agências de combate ao terrorismo. Segundo os democratas, mesmo depois disso a empresa continuaria sem bloquear de maneira proativa algumas carteiras consideradas claramente ilícitas.
O relatório diz ainda que alguns congelamentos solicitados às autoridades demoraram semanas. Em outros casos, segundo o documento, a Tether teria respondido às solicitações sem efetivamente colocar as carteiras na lista de bloqueio.
Tether e o uso de USDT pelo Irã
Os autores também relacionaram a expansão do uso de USDT por organizações terroristas à resposta da Tether. Segundo o relatório, grupos como o Hamas teriam migrado de transações com Bitcoin e uma combinação de outras criptomoedas para a promoção do USDT.
O documento não apresenta um total específico de quanto USDT teria sido movimentado pelo governo iraniano. Ele afirma, porém, que o governo realizou cerca de US$ 2 bilhões em transações no ano passado.
A Tether contestou a caracterização apresentada no relatório. Em publicação divulgada nesta segunda-feira, a empresa afirmou ter apoiado o congelamento de quase US$ 550 milhões ligados ao Irã e disse manter cooperação direta com autoridades americanas e de outros países.
“Tether CEO Paolo Ardoino” também afirmou que a companhia trabalha em coordenação regular com autoridades enquanto governos ampliam os esforços para interromper evasão de sanções e financiamento do terrorismo.
O relatório do Senado apresenta o uso de USDT pelo Irã como parte de uma crítica mais ampla ao papel das criptomoedas na tentativa de contornar sanções internacionais. A Tether, por sua vez, sustenta que suas ações de congelamento demonstram cooperação com autoridades diante de casos considerados ilícitos.
