Uma corretora de criptomoedas sem licença operando em Dubai processou pelo menos US$ 4 bilhões em transações, atuando como um centro financeiro para uma rede de jogos de azar e entidades do governo iraniano. Desse montante, cerca de US$ 676 milhões foram transferidos para carteiras da Binance após maio de 2024, segundo uma reportagem da Reuters.
A plataforma, chamada Shelbit e administrada pelo expatriado iraniano Siavash Kayvanpour, atendeu uma rede de mais de 2.000 sites de apostas promovidos por influenciadores locais. Dados de blockchain analisados por firmas de investigação rastrearam dezenas de milhões de dólares ligados a esses sites diretamente para a corretora.
Além dos jogos, a Shelbit interagiu diretamente com o banco central do Irã, com a Nobitex, a maior exchange do país, e com carteiras associadas à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). Pesquisadores apontam que pelo menos US$ 125 milhões processados vieram do banco central iraniano e outros US$ 20 milhões de uma operação suspeita de mineração de bitcoin.
O que diz a Binance sobre as transferências da Shelbit
O fluxo de recursos inclui cerca de US$ 540 milhões movimentados somente após janeiro de 2025. Esse foi o mês em que a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) aplicou uma multa à Shelbit por atuar sem a devida autorização regulatória.
Um porta-voz da Binance contestou o valor de US$ 540 milhões e afirmou que a Shelbit nunca possuiu uma conta institucional na plataforma. Segundo a empresa, as contas de usuários associadas à corretora iraniana foram devidamente investigadas, congeladas e reportadas às autoridades de aplicação da lei.
“Quando usuários associados à Shelbit interagiram com nossa plataforma, nosso programa de conformidade operou como deveria”, declarou a Binance à Reuters. A exchange já havia se declarado culpada nos Estados Unidos em 2023 por violações de sanções e lavagem de dinheiro, pagando uma multa de US$ 4,3 bilhões na ocasião.
Atualmente, a VARA investiga o envolvimento da plataforma baseada em Dubai em evasão de sanções, tendo emitido uma ordem em julho para paralisar as atividades não licenciadas. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) informou que acompanha as denúncias com seriedade, enquanto os promotores dos sites de apostas negaram conhecimento sobre o envolvimento estatal iraniano.
