Em uma ação inédita no mercado financeiro digital, a Ucrânia apreende criptomoedas e transfere os ativos diretamente para a gestão estatal pela primeira vez na história. O montante confiscado ultrapassa a marca de US$ 8,3 milhões na stablecoin USDT.
A transferência ocorreu após determinação judicial emitida em decorrência de investigações do Departamento de Investigação do Estado. Os fundos foram direcionados para a carteira digital da ARMA, a agência nacional focada em rastrear e gerenciar bens de origem ilícita.
O mercado de criptomoedas diante do cenário macro global e a urgência por informação estratégica
Como a Ucrânia apreende criptomoedas e planeja o futuro dos ativos
De acordo com o procurador-geral Ruslan Kravchenko, a soma equivale a cerca de 372 milhões de hryvnias ucranianas. A forma como a Ucrânia apreende criptomoedas de criminosos ganha destaque em um momento de discussões sobre a criação de uma reserva digital soberana no país.
A quantia pertencia a carteiras de um suposto grupo internacional de cibercriminosos. As autoridades apontam que a organização atacava alvos na Europa e nos Estados Unidos, roubando dados confidenciais, exigindo resgates e lavando capitais em solo ucraniano através de imóveis e veículos de alto padrão.
No total, a força-tarefa já confiscou patrimônios avaliados em mais de US$ 11,1 milhões, somando residências, carros, US$ 1 milhão em dinheiro vivo e os fundos em tokens. Quatro suspeitos, incluindo o líder, seguem detidos, embora ainda não tenham sido formalmente condenados. O prejuízo global causado pelo grupo é estimado em mais de US$ 100 milhões.
O procedimento atual envolve apenas a custódia e a governança segura dos ativos virtuais, não significando a posse definitiva por parte do Estado. Os tokens USDT vão permanecer na carteira controlada pela ARMA até que os julgamentos terminem e as condenações transitem em julgado.
O mercado de criptomoedas possui forte relevância local, com a Ucrânia figurando na quarta posição europeia em volume transacionado, registrando US$ 206,3 bilhões recebidos entre o meio de 2024 e o meio de 2025. À medida que a Ucrânia apreende criptomoedas vindas de crimes, a abordagem se assemelha à estratégia norte-americana de abastecer reservas sem compras diretas no mercado aberto.
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