EUA sanciona a BitBank por transferências de Bitcoin para o Irã
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou novas punições no setor de ativos digitais. Em decisão divulgada nesta quinta-feira, os EUA sancionaram o BitBank, uma plataforma de negociação cripto sediada no Irã, acusada de intermediar a transferência de centenas de milhões de dólares em Bitcoin para a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC).
O grupo militar iraniano é classificado como organização terrorista pelo governo norte-americano, pela União Europeia e por diversos outros países. Além da corretora, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) incluiu na lista de restrições a desenvolvedora de software Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company e três associados do financista iraniano Babak Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari.
De acordo com o Tesouro americano, a BitBank opera como um empreendimento prioritário sob o controle direto de Zanjani, executivo previamente sancionado por administrar redes de empresas voltadas à lavagem de dinheiro e evasão de bloqueios econômicos. As investigações apontam que a corretora serviu para direcionar recursos expressivos em Bitcoin ao braço militar entre os meses de junho e julho.
A autoridade marítima Hormuz Safe Marine Services também utilizava a infraestrutura da plataforma desde junho para efetuar pagamentos ao regime. O serviço funcionava por trás de uma plataforma com liquidação em bitcoin voltada à cobertura de navios no Estreito de Ormuz, criada após o início do conflito entre EUA e Irã, com meta de arrecadar mais de US$ 10 bilhões em receitas.
Operação se intensifica e EUA sanciona o BitBank para reprimir financiamento
Em declaração oficial, o Secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, destacou a firmeza da ação regulatória sobre as redes digitais. “As designações de hoje da infraestrutura de ativos digitais iraniana deixam perfeitamente claro que os esforços para financiar o regime iraniano usando criptomoedas não estão fora do alcance do OFAC. Se você apoiar o regime iraniano, o Departamento do Tesouro irá sancioná-lo”, afirmou Bessent.
A medida integra a “Operação Economic Outcast”, uma grande ofensiva lançada em 24 de agosto para ampliar o cerco financeiro contra Teerã. A iniciativa dá continuidade à campanha anterior, chamada “Economic Fury”, que já havia atingido importantes plataformas locais em junho, como a Nobitex — responsável por mais da metade do fluxo de ativos digitais que entraram no Irã em 2025, além das corretoras Wallex, Bitpin e Ramzinex.
Em agosto, o órgão governamental também havia aplicado sanções às plataformas Shelbit e Aban Tether. Com este novo desdobramento em que os EUA sanciona a BitBank, as autoridades norte-americanas reforçam a vigilância sobre o uso de blockchain e redes descentralizadas para a contornar restrições econômicas internacionais.
