A plataforma de análise em blockchain Chainalysis revelou que sonegadores fiscais estão recorrendo a tecnologias recentes, como os Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20, para tentar esconder patrimônio das autoridades financeiras.
O caso mais recente e emblemático aconteceu na Itália. A Polícia Econômica e Financeira de Foggia descobriu um esquema onde um indivíduo utilizou os Bitcoin Ordinals para ocultar cerca de 1 milhão de euros (aproximadamente US$ 1,1 milhão) em lucros de capital não declarados.
Lançado em 2023, o protocolo de Bitcoin Ordinals permite gravar dados diretamente na menor unidade do Bitcoin, o satoshi. No caso investigado, o suspeito criava esses ativos digitais inovadores e os listava em mercados abertos.
Os ativos eram vendidos por valores muito acima do custo original de criação. O lucro retornava para a carteira principal do investidor em formato de Bitcoin, e os ganhos eram constantemente reinvestidos em novas inscrições de Bitcoin Ordinals.
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O ponto fraco da ocultação de patrimônio na blockchain
A dificuldade de fiscalização é global: um estudo apontou que apenas de 32% a 56% dos investidores de cripto nos EUA declaram seus ganhos. Na Noruega, esse número cai para meros 12%, segundo dados de agosto de 2024.
Apesar da tentativa de usar inovações técnicas para passar despercebido, a Chainalysis destaca que essa estratégia possui uma falha grave. A transparência nativa da rede descentralizada deixa um rastro permanente e imutável de todas as transações feitas.
As ferramentas de inteligência blockchain conseguem reconstruir redes financeiras inteiras e cruzar os dados com os relatórios enviados pelas corretoras. Segundo a Chainalysis, “Este caso marcante na Itália serve como um lembrete poderoso para as autoridades e profissionais de conformidade globalmente: a novidade técnica das criptomoedas não equivale ao anonimato.”
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